458
Исследователи блокчейна используют ИИ для выявления отмывания денег в биткоинах
Еще в 2019 году аналитическая компания Elliptic опубликовала исследование, проведенное совместно с лабораторией Watson AI Lab Массачусетского технологического института и IBM, показывающее, как модель машинного обучения может быть обучена для выявления транзакций биткоина, совершаемых незаконными субъектами, такими как группы программ-вымогателей или торговые площадки даркнета.
Теперь партнеры провели новое исследование, применяя новые методы к гораздо большему набору данных, содержащему почти 200 млн транзакций. Вместо того, чтобы идентифицировать транзакции, совершенные незаконными субъектами, модель машинного обучения была обучена выявлять «подграфы», цепочки транзакций, которые представляют собой отмываемые биткойны.
Идентификация этих подграфов, а не незаконных кошельков, позволила исследователям сосредоточиться на «многоскачковом» процессе отмывания в целом, а не на поведении конкретных незаконных субъектов в сети.
Работая с криптобиржей, исследователи протестировали свою методику: из 52 предсказанных подграфов об отмывании денег, которые заканчивались депозитами на биржу, 14 были получены пользователями, которые уже были помечены как связанные с отмыванием денег.
В среднем, менее одного из 10 тыс. учетных записей помечены таким образом, «что говорит о том, что модель работает очень хорошо», говорят ученые.
По материалам finextra.com.
